تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم عصابي يضم 6 وافدين لتورطهم في جمع وتحويل أموال مجهولة المصدر.
حيث صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت ـ بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيم عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية الهندية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة من خلال حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.
وأوضح أنه ثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 120 مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية بالإضافة إلى ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره 22,500 ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.
