كشفت مصادر مطلعة عن إجمالي الأرصدة المجمدة في حسابات مشاهير الكويت، في البنوك، لافتين إلى أنها بلغت نحو 30 مليون دينار، غير شاملة أرصدة شركة بوتيكات.
حيث نوهت المصادر على أن قيمة أصول بعض المشاهير بلغت 6 أضعاف هذا المبلغ (عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين)، ما يثير الشكوك حول عمليات غسل في قطاعات أخرى غير مصرفية لم يتم الإخطار عنها.
وتوقعت المصادر أن تتم إحالة عدد جديد من المشاهير إلى النيابة خلال الفترة القادمة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطاراً، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط.
ولفتت المصادر إلى أن شبهات غسل أموال المشاهير تدور حول تجارة الخمور والمخدرات، وذلك في ظل ضعف القرار لدى بعض الجهات.
