كشف مصادر في النيابة العامة أنه تم ضبط تشكيل عصابي منظم يتكون من مجموعة من المقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم 17 متهمًا.
حيث واجه التشكيل العصابي تهما عديدة تتمثل في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتهريبها إلى خارج المملكة، وبتضييق التحقيقات، اتضح أن هذا التشكيل العصابي يتلقى المساعدات والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين، الذين تمت الإطاحة بهم على الفور.
وقد تم الحكم على التشكيل بأحكام سجن بلغ مجموعها (72) سنة، مع إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والتي تجاوزت المليون ريال، مع نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم جميعا.
