أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قرارا اليوم الأثنين، بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة، إلحاقاً للبيان الصادر عن “ساما” في تاريخ 25 / 9 / 2017م بشأن تعليق نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة من ضمنها شركة حلواني.
وأشارت “ساما”، أن قرار الإلغاء من الصلاحيات الممنوحة لها لمكافحة (غسل الأموال،و جرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة)، وحرصاً منها على حماية القطاع المالي وتطبيق النظام على جميع المؤسسات المالية ، مؤكدة ان هذا القرار جاء بعد إتخاذ إجراءات تفتيشية للشركة،للتحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتكتشف قصورها في تنفيذ هذه المتطلبات، وتكررالزيارة مرة أخري بعد توجيهها لمعالجة قصورها، لتكتشف عدم قدرتها على معالجة هذا القصور.
وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة،يتم التواصل مع إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم “(https://samacares.sa)،أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).)
