النيابة العامة تكشف طريقة الإستدلال على علم المتهم أن الأموال ناتجة من نشاط اجرامي

قالت النيابة العامة اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن طريقة كيف يتم الاستدلال على علم المتهم من أن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو غير نظامي في جريمة غسل الأموال.

وأشارت النيابة العامة في تغريدتها قائلة:  إلى أنه يستدل على علمه من ظروف وملابسات العمليات المصرفية أو المالية أو التجارية، ومنها تحقق البنوك من هوية المتعاملين وبيانات العمليات، ومصدر الأموال المودعة.

شاهد ايضاً

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.