شاركنا فيديوهاتك

هل ترغب في مشاركة إبداعك مع العالم؟ أرسل الفيديو الخاص بك عن طريق الضغط على الزر أدناه.

ارسال

شاهد بالفيديو.. كشف ملابسات قضية غسيل الأموال التي تورط فيها 21 مواطناً ومقيماً بجدة

كشف رئيس دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد ابن الأمير، اليوم السبت، ملابسات القضية التي حكم فيها بالسجن 106 سنوات بحقهم ومصادرة 465 مليون ريال تورط فيها 21 مواطنا ومقيما في جرائم غسل الأموال.

وقال “بن الأمير”، في مداخلة مع قناة “السعودية”، إن القضية بدأت كانت عندما اشتبه رجال الأمن في بعض المقيمين، من بينهم جنسيات عربية، يقومون بالدخول لبعض البنوك حاملين بعض الحقائب وبسؤالهم عن محتوياتها، تبين أنها أموال لا يملكون مستندات عن مصادرها”.

وتابع :” فتم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص في محافظة جدة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإحالتهم لدائرة النيابة العامة، مؤكدًا أنه تم ضبط التشكيل العصابي كاملًا بعد وجود أدلة مادية تثبت تحويل أموال وتلقيها غير مشروعة المصدر”.

وذكر أن القضية تحتوي على العديد من المخالفات، أحد فروعها التستر التجاري، بالإضافة إلى مخالفة مزاولة التجارة دون تراخيص، ومخالفة نظام مراقبة البنوك، وتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي.

المصدر: القناة السعودية

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *